证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-004 青岛特锐德电气股份有限公司

(资料图)

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；

3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年1月9日（周一）14:30

（2）网络投票时间为：2023年1月9日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2023年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年1月9日9:15-15:00。

4、股权登记日：2023年1月3日（周二）

5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336号公司会议室

6、现场会议主持人：于德翔先生

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东共 20人，代表股份 314,821,707股，占上市公司总股份的 30.2506％。其中，参加表决的中小股东 18人，代表股份 9,411,851股，占上市公司总股份的 0.9044％。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东1人，代表股份13,119,434股，占上市公司总股份的1.2606％。

其中，参加表决的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 19人，代表股份 301,702,273股，占上市公司总股份的28.9900％。其中，参加表决的中小股东 18人，代表股份 9,411,851股，占上市公司总股份的 0.9044％。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经参会股东审议，经与会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

总表决情况：同意 309,463,826股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2981％；反对 4,890,381股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5534％；弃权 467,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1485％。

中小股东总表决情况：同意 4,053,970股，占出席会议的中小股东所持股份的43.0730％；反对 4,890,381股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.9598％；弃权467,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.9671％。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海段和段（青岛）律师事务所指派李媛律师、李栋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2023年 1月 9日